Aamiaistilaisuus rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Torstaina 8. helmikuuta 2018 klo 8.30 - 10.00 | TRUST, Mikonkatu 17 A, 4. krs.

 

Maittavan aamiaisen lomassa asiantuntijamme Senior Associate Anne-Marie Malmberg alustaa keskustelua aiheesta 

"Yritysten rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä".

Alustuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Ketkä ovat ilmoitusvelvollisia?
  • Miten asiakkaat tunnistetaan?
  • Miten laatia ohjeet laissa vaaditun riskiarvion laadintaan?
  • Miten GDPR tulee huomioida rahanpesusääntelyssä?
  • Miten rahanpesusääntely tulisi huomioida yrityskauppatilanteissa - aiheutuuko muutoksia?

Anne-Marie on ollut laatimassa rahanpesuun liittyvää ohjeistusta niin in-house -juristina kuin tilintarkastusyhteisöille, sekä asiakastoimeksiantoihin liittyen myös pankki- ja rahastotoimintaa varten.

Varaa paikkasi maksuttomaan tilaisuuteen ilmoittautumalla 26.1.2018 mennessä.

Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti. Tervetuloa aamiaiselle!

Anne-Marie Malmberg

Senior Associate, TRUST.

 
 
Attorneys-at-Law TRUST. is a Finnish law firm focusing on the most demanding M&A, strategic investments, complex IT outsourcing, technology and IP transactions, the energy sector, financial regulation and banking assignments.
 

TRUST. is listed as one of Finland’s leading agencies by several independent surveys, such as: International Law Offices, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000, Legal 500, Best Lawyer and Intellectual Asset Management – World’s Leading Patent and Technology Lawyers.